Assemblé Générale Aquarius 2020

1ère AG

le mardi 25 février 2020 à 13h00, dans le salle de réunion d‘Aquarius, 6 rue du 11ème BCA, à Annecy
(au-dessus du magasin).

2ème AG

le vendredi 20 mars 2020 à 19h00, salle Polyvalente, Place Georges Boileau, 74370 PRINGY bus ligne 2 (terminus Pringy – 10 min à pied)

Ordre du jour de l’assemblée Générale Ordinaire 2020

  • Rapport de gestion par le Conseil d’Administration.
  • Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l’exercice.
  • Approbation des comptes de l ‘exercice clos le 30 septembre 2019 et quitus aux administrateurs.
  • Rappel des articles 32,33 et 34 des statuts
  • Affectation des résultats de l’exercice
  • Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code du commerce et approbation des dites conventions.
  • Renouvellement de mandats pour 1/3 des administrateurs et remplacement des administrateurs démissionnaires
  • Etat de l’actionnariat salarié.
  • Réponses aux questions des coopérateurs et échanges divers sur les axes stratégiques.
  • Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités administratives.

Comment voter ?

Vous pouvez prendre connaissance des résolutions dans l’encart jaune dédié aux documents.

En ligne

Vous vous exprimez sur chacune des résolutions. C’est VOUS qui votez directement en ligne (en cliquant sur l’un des deux boutons suivants).

Par correspondance

vous vous exprimez sur chacune des résolutions. C’est VOUS qui votez en remplissant le formulaire papier

  1. Téléchargez et imprimez le formulaire de vote par correspondance ou procuration
  2. Renseignez les champs : votre N° coopérateur, nom, prénom, adresse électronique (pour vous joindre si nécessaire)
  3. Barrez la mention inutile. Dans le cas de l’élection des administrateurs pour le tiers sortant, ne barrez de nom(s) que si vous êtes contre la ré-élection d’un administrateur au sein du Conseil d’Administration
  4. Datez et signez le document
  5. Transmettez le document à Aquarius : en le déposant aux caisses des magasins, par courrier, par fax ou par email.

Par procuration

vous donnez un pouvoir écrit à un autre coopérateur ou à votre conjoint. Vous pouvez également donner votre pouvoir au Président. C’est la personne qui vous représente qui votera en son nom pour chacune des résolutions. Si vous donnez votre pouvoir au Président, le vote se fera en faveur des résolutions proposées par le Conseil d’Administration.

  1. Téléchargez et imprimez le formulaire de vote par correspondance ou procuration
  2. Renseignez les champs : votre N° coopérateur, nom, prénom, adresse électronique (pour vous joindre si nécessaire)
  3. Barrez la mention inutile. Dans le cas de l’élection des administrateurs pour le tiers sortant, ne barrez de nom(s) que si vous êtes contre la ré-élection d’un administrateur au sein du Conseil d’Administration
  4. Datez et signez le document
  5. Transmettez le document à Aquarius : en le déposant aux caisses des magasins, par courrier, par fax ou par emal
  • Procuration au Président : cochez la case, signez et datez le document. Vous pouvez le transmettre à Aquarius en le déposant aux caisses des magasins, par courrier, par fax ou par email
  • Procuration à un autre coopérateur ou à votre conjoint : remettez le document daté et signé à la personne qui vous représentera à l’Assemblée générale. ce papier lui sera demandé à l’entrée.
  •  

Rappel des Statuts – extrait de l’ARTICLE 17 : REPRESENTATION DES ASSOCIES COOPERATEURS – NOMBRE DE VOIX

  • Chaque associé coopérateur peut participer à l’assemblée générale ou s’y faire représenter par un autre associé coopérateur ou par son conjoint.
  • Chaque associé coopérateur présent ou représenté ne dispose que d’une voix, quel que soit le nombre d’actions dont il est titulaire, pour son compte personnel, et autant de voix qu’il représente d’associés coopérateurs. A l’exception du Président en exercice, qui pourra détenir un nombre de pouvoirs illimités, aucun associé coopérateur ne pourra détenir plus de 100 pouvoirs.
  • Les associés coopérateurs absents et non représentés pourront voter par correspondance, selon les conditions et modalités fixées par les dispositions législatives et réglementaires.

Consultez tous les documents

Résolutions

  • Résolution 1 : approbation des comptes annuels
  • Résolution 2: renouvellement du commissaire aux comptes
  • Résolution 3 : affectation du bénéfice
  • Résolution 4 : poursuite des conventions
  • Résolution 5  : remises complémentaires
  • Résolution 6 : élection des candidats
  • Résolution 7 : respect des formalités de droit

Si vous ne pouvez être présents, consultez les résolutions et n’hésitez pas à voter en ligne, par procuration ou par correspondance.

Résolutions

  • Résolution 1 : approbation des comptes annuels
  • Résolution 2: affectation du bénéfice
  • Résolution 3 : poursuite des conventions
  • Résolution 4 : remises complémentaires
  • Résolution 5  : élection des candidats
  • Résolution 6 : attribution de bons d’achats
  • Résolution 7 : respect des formalités de droit
  • Résolution unique pour l’Assemblée Générale Extraordinaire : modification des statuts

Si vous ne pouvez être présents, consultez les résolutions et n’hésitez pas à voter par procuration ou par correspondance.